ТЗВ. Скажите мне пжлст, хто такие бенефециарные
владельцы и чего от меня хочет банк, приславший мне запрос об этих гражданах?
Это чего, я должна им учредителей перечислить что ли? Им не достаточно пакета учредительных документов, которые у них есть?
Или они чего-то другого хотят?
Не понимаю нифига. :((
Применимо к клиенту ─ юридическому лицу бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом ─ юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Применимо к клиенту ─ юридическому лицу бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом ─ юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.