слесаря в ЦБ
Резкое увеличение числа отказов в проведении операций и блокировок счетов напрямую связано с применением черного списка, который ЦБ рассылает кредитным организациям с июня этого года, указывают эксперты.
В этот список попадают компании и физлица, которым банки по каким–либо основаниям отказывали в проведении операций или в открытии счета (вклада). О подобных отказниках банки информируют Росфинмониторинг, тот перенаправляет информацию в ЦБ, а регулятор рассылает список кредитным организациям.
«Исходно было очевидно, что введение списка неминуемо приведет к резкому росту числа отказников,— отмечает сопредседатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс–рискам Алексей Тимошкин.— Мы еще до его появления предупреждали, что реестр, задуманный как информационный, многие воспримут как предписание, что и произошло».
По его словам, если раньше банки использовали высокоинтеллектуальные технологии по выявлению необычных трансакций, то с появлением списка никто не хочет брать на себя риски принятия решений, и блокировки идут почти в автоматическом режиме.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Другие записи автора
Клюев Иван
сизо фсб космас развод
Сокамерник бывшего исполнительного директора "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, найденного убитым в туалете СИЗО на Выборгской улице в марте этого года, вымогал у него деньги. Об этом рассказала следо...
Клюев Иван
1 фото
поклонская влилась в струю, хорошо работает,как федя
Видимо, освящены Поклонская — председатель комиссии Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депута...
Клюев Иван
1 фото
новый жилой комплекс рядом с ММДЦ Москва–сити
В Москве уже началось строительство нового жилого комплекса рядом с ММДЦ Москва–сити и Центром международной торговли, а, точнее, между ними. Этот жилой комплекс будет также включать в себя и офисы, и...
Клюев Иван
зеленый беспредел на зоне
Самый громкий и показательный конфликт между «законниками» и «зелеными» произошел в колонии Тывы в начале 2017 года. Во время разбора конфликтной ситуации, уроженцы Чечни и Дагестана ударили в лицо во...
Клюев Иван
новости от Илона Маска
Илон Маск выступил на ежегодной астронавтической конференции IAC–2017. Он поделился планами своей компании SpaceX по поводу полётов на орбиту, на Луну и на Марс. Кратко: Был представлен усовершенствов...